Una nueva denuncia judicial sacude a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino, por el presunto desvío de más de US$ 300 millones a través de una compleja red de empresas offshore entre 2021 y 2025. La presentación fue realizada por la Coalición Cívica, que solicitó al juez Marcelo Aguinsky la ampliación de una investigación ya en curso por lavado de activos y administración fraudulenta.
Según la denuncia a la que tuvo acceso TN, la AFA habría canalizado ingresos provenientes de patrocinadores, publicidad y partidos amistosos fuera del circuito bancario argentino, bajo el argumento de eludir el “cepo cambiario”. Para ello, se habría valido de al menos seis empresas intermediarias en el exterior, que cobraban comisiones de hasta el 30% sobre los montos manejados.
El escrito sostiene que este circuito permitió desviar y ocultar fondos mediante empresas pantalla y cuentas offshore, radicadas en paraísos fiscales como Guernsey y en estados con baja tributación como Delaware y Florida, con participación o consentimiento de altos dirigentes de la AFA.
Los dirigentes y empresarios señalados
La presentación judicial apunta directamente a Claudio Tapia, Pablo Toviggino y a integrantes clave del entorno dirigencial. Entre los nombres mencionados figuran Leandro Petersen (exdirector Comercial y de Marketing), Juan Pablo Beacon (exdirector ejecutivo), y una serie de operadores financieros y empresarios vinculados a firmas offshore.
Uno de los focos centrales es el empresario teatral y exdiputado Javier Faroni, a través de su empresa TourProdEnter LLC, que habría concentrado US$ 260,5 millones entre 2022 y 2025, aunque solo el 5,4% de ese dinero habría ingresado efectivamente a la AFA, según la denuncia. También se señala a Erica Gillette, administradora de esa firma, y a sociedades fantasma que habrían recibido al menos US$ 42 millones sin actividad comercial real.
“Cursos de filosofía” y negocios sin sustento
La investigación describe pagos llamativos y presuntamente irregulares, como más de US$ 4 millones abonados a Dicetel Corp. por supuestos “cursos de filosofía de gestión”, sin respaldo comercial verificable. Además, se pide investigar transferencias vinculadas a negocios ecuestres, con giros de fondos hacia empresas relacionadas con la familia de Pablo Toviggino.
Otro dato relevante es que, 48 horas después de que estas maniobras se hicieran públicas, se habría producido la disolución apresurada de varias sociedades en Estados Unidos, lo que refuerza las sospechas sobre el entramado financiero denunciado.
Medidas urgentes solicitadas a la Justicia
Los denunciantes, Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, solicitaron al juez Aguinsky medidas de prueba urgentes, entre ellas el acceso al libro de visitas de la AFA desde 2020, los manifiestos de vuelo de aeronaves privadas presuntamente utilizadas por los involucrados y copias certificadas de escrituras de constitución de sociedades.
La causa, registrada como N.° 5277/2025, mantiene en el centro de la escena a la conducción del fútbol argentino, mientras la Justicia avanza en determinar si existió un esquema sistemático de desvío de fondos millonarios desde la AFA hacia el exterior.
Fuente: TN
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